Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
Американцы совсем потеряли берега
Польша сделала Украине подарок за счет России
CNN сообщил, кто может заменить Болтона
В Британии обвинили Россию в развязывании «Большой игры»
Названы сроки: Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четвёрки»
6 июня 2018 г. 21:06:16
С понедельника Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы. Как сообщают СМИ, кипрский Центробанк дал указание закрыть счета офшорных компаний, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских и на Сейшельских островах.
Для открытия новых компаний теперь придется показывать источники происхождения денег и реальных бенефициаров. Уже существующие компании, по неофициальным данным, столкнулись с трудностями перевода денег на счета компаний в других юрисдикциях.
И если объяснить происхождение денег не удастся, то возможна потеря активов.
Пока Центробанк Кипра официально не подтвердил происходящее, но известно, что закрывать счета офшорных компаний (с регистрацией в Белизе, BVI, на Сейшелах) начали еще с понедельника.
Новые правила для регистрации компаний, также пока неофициально, появились на Telegram-канале Fun & Profit: при подаче пакета документов нужно будет раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов.
«В идеале, фискальные органы могут потребовать верификации, т. е. подтверждения происхождения всех сумм свыше $1 тыс.
Источник
Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
Американцы совсем потеряли берега
Польша сделала Украине подарок за счет России
CNN сообщил, кто может заменить Болтона
В Британии обвинили Россию в развязывании «Большой игры»
Названы сроки: Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четвёрки»
Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы"
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Убийцы за деньги. Кто воюет с ополченцами Донбасса
Если бы не Порошенко и Яценюк, то Крым остался Украиной – Поклонская
Украинцы исчезнут как нация – Анна Герман
Чего ждать России от нового премьер-министра Грузии?
Украинский историк: «Мономах учился в Оксфорде»
Украинский министр заявил, что «теневая экономика» благо для страны
Лукашенко подарил Патрушеву досье на него
Был ли Смоленков американским агентом?