В Киргизии задержали топ-менеджера "Росинбанка"

1 июня 2018 г. 9:09:32

Первый заместитель председателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман задержан правоохранительными органами Киргизии по подозрению в подделке документов и легализации преступных доходов на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями республики.

"Сотрудниками ГСБЭП собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО "Российский инвестиционный Банк" (ОАО Росинбанк), по факту подделки документов и легализации преступных доходов. По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" гражданин А.Г. Задержанному Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия", — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, начиная с 2014 года трансграничная преступная группа перечисляла денежные средства в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Киргизии через ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм. "В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики", — сообщает ведомство. Данные компании были зарегистрированы в РФ, а также на Сейшельских островах.

Всего, по данным следствия, через эти счета через ОАО "Росинбанк" прошли денежные средства на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций", "подделка, документов" и "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" Уголовного кодекса республики.

Источник