ЦБ отозвал лицензию тульского «Телекоммерц Банка» и ввёл ограничения по «ОФК Банку»

21 марта 2018 г. 15:51:26

Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка», сообщается на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, что в деятельности данного банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, также финансировании терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

ЦБ также указывает, что на протяжении четвертого квартала прошлого года и первого квартала нынешнего года наблюдался резкий рост объема проводимых банком сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

Помимо этого в феврале этого года «Телекоммерц Банк» осуществлял крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов, констатировал ЦБ.

«Телекоммерц Банк» не является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 марта 2018 года кредитная организация по величине активов занимала 416-е место в банковской системе России.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Центробанк также с 21 марта 2018 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ОФК Банк» сроком на три месяца.

«ОФК Банк» — участник системы страхования вкладов. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты вкладчикам «ОФК Банка» начнутся не позднее 4 апреля.

Источник